Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров Акционерного общества «Авлога»
Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров Акционерного общества «Авлога»
Полное фирменное наименование общества:Акционерное общество «Авлога».
Место нахождения общества:Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Екатериновка.
Адрес общества:188656, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Екатериновка.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:188656,Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Екатериновка.
Место проведения общего собрания:Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Екатериновка, кафе «Емеля» (ул. Забогонского, бывшее здание магазина-столовой).
Вид общего собрания:Годовое.
Форма проведения общего собрания:Собрание.
Дата проведения общего собрания:28 мая 2021 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:03 мая 2021 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:Деренько Евгений Валериевич.
Председательствующий на общем собрании:Григорьев Дмитрий Сергеевич.
Секретарь общего собрания:Вишнякова Людмила Матвеевна.
Повестка дня общего собрания
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 отчетный год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 642 925 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 642 925 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 524 915 |
| Наличие кворума: | есть (81,64%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. инеподсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 524 915 | 524 915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать председательствующим на собрании — Григорьева Дмитрия Сергеевича, секретарём собрания — Вишнякову Людмилу Матвеевну.
Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 10 минут, выступление в прениях – до 3 минут. Для выступления в прениях записываться путём направления записки в президиум собрания, вопросы задавать в письменном виде. Ответы на заданные вопросы предоставлять устно – после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня и до окончания времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, или письменно в течение 7 дней с даты проведения собрания.
Голосование по первому вопросу повестки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования по нему подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие в собрании. Голосование по иным вопросам повестки дня проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня до сведения лиц, принимающих участие в собрании, доводится окончательный кворум, определенный с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, и лицам, принимающим участие в собрании, предоставляется дополнительное время для голосования – 10 минут.
Результаты голосования оглашаются на собрании после завершения подсчёта голосов.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 отчетный год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 642 925 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 642 925 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 524 915 |
| Наличие кворума: | есть (81,64%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. инеподсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 524 915 | 524 915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 отчетный год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 642 925 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 642 925 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 524 915 |
| Наличие кворума: | есть (81,64%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. инеподсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 524 915 | 524 915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
Выплату (объявление) дивидендов по итогам 2020 отчетного года не производить. Чистую прибыль, полученную за 2020 отчетный год, направить на развитие Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 3 214 625 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 3 214 625 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 2 624 575 |
| Наличие кворума: | есть (81,64%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Число голосов, отданное по варианту голосования «За» | 2 624 575 | |
| № п/п | Кандидат | Число голосов |
| 1 | Вишнякова Людмила Матвеевна | 524 915 |
| 2 | Григорьев Дмитрий Сергеевич | 524 915 |
| 3 | Соломатина Юлия Александровна | 524 915 |
| 4 | Жданова Оксана Арсентьевна | 524 915 |
| 5 | Затолокин Александр Сергеевич | 524 915 |
| «Против» | 0 | |
| «Воздержался» | 0 | |
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Вишнякова Людмила Матвеевна
2. Григорьев Дмитрий Сергеевич
3. Соломатина Юлия Александровна
4. Жданова Оксана Арсентьевна
5. Затолокин Александр Сергеевич
5. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 642 925 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 642 925 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 524 915 |
| Наличие кворума: | есть (81,64%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. инеподсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 524 915 | 524 915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Определить количественный состав ревизионной комиссии – 3 (три) члена.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 642 925 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 642 925 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 524 915 |
| Наличие кворума: | есть (81,64%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Нестерук Ирина Тахировна
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. инеподсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 524 915 | 524 915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. Мушинская Елена Алесандровна
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. инеподсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 524 915 | 524 915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. Геполов Валерий Васильевич
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. инеподсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 524 915 | 524 915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
1. Нестерук Ирина Тахировна
2. Мушинская Елена Алесандровна
3. Геполов Валерий Васильевич
7. Утверждение аудитора Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 642 925 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 642 925 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 524 915 |
| Наличие кворума: | есть (81,64%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. инеподсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 524 915 | 524 915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества на конкурсной основе одну из следующих компаний: ООО «Леноблаудит», ООО «ЮРИЭМ-2». Поручить Генеральному директору Общества осуществить конкурсный отбор аудитора из предложенных кандидатур и заключить с избранным аудитором договор на проведение аудита Общества по итогам 2021 отчетного года.
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
Председательствующий на собрании п/п /Григорьев Д.С./
Секретарь собрания п/п /Вишнякова Л.М./