Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Авлога»
Полное фирменное наименование общества:
Акционерное общество «Авлога»
Место нахождения общества:
Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Екатериновка
С О О Б Щ Е Н И Е
Уважаемый акционер!
22 июня 2022 года состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Авлога» (далее – Общество, АО «Авлога») по результатам 2021 отчетного года.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:22 июня 2022 года.
При этом, согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования;
пунктом 13 Письма Банка России от 27 мая 2019 года №28-4-1/2816 разъяснено, что последним днем срока приема бюллетеней для голосования при проведении собрания в форме заочного голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней для голосования.
В связи с вышеизложенным последним днем срока приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества является 21 июня 2022 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 188656, Ленинградская обл., м.р-н Всеволожский, с.п. Куйвозовское, д. Екатериновка, ул. Забогонского, д.12, здание администрации АО «Авлога»
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 отчетный год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
9. Утверждение устава Общества в новой редакции.
В общем собрании могут принять участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 28 мая 2022 года, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование, или на основании закона.
В случаях, если голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества осуществляется представителями акционеров, документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия таких представителей, прилагаются к направляемым бюллетеням для голосования.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Россия, Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Екатериновка, ул. Забогонского, д. 12 ежедневно с 13:00 до 14:00 (кроме выходных дней).
Совет директоров АО «Авлога»